月度法律事务动态（2022年4月）

上期所2022年4月监查统计资料：

出现异常结算行为管理特别，处置出现异常结算行为64起。其中，卖若无17起，十分困难报撤单若无45起，大额报撤单若无2起，通过非会员单位对上述降到出现异常结算处置国际标准的买家完成电话查看64次，将12个买家和2个单单控制的关系金融结算列入重点关注清单，在非会员一站式系统上报16次，并对其中2名买家采取限制饥民的政府机构政策并完成大多市场告示。

单单控制的关系金融结算推定与协查特别，对190两组436个买家完成单单控制的关系推定，对4两组16个买家完成单单控制的关系协查。

违规结算处置特别，处置揭发违规结算线索3起。其中，未能在规定期限内平仓1起，买家揭发不存在实控的关系未能申报1起，估值指令报单等原因加剧价钱出现异常周期性1起，大多通过非会员单位对关的买家完成强制执行提防教育并采取相应政府机构政策。本月，上期所未能完成有关单位清查。

上期所提醒金融市场在日常结算中请注意强制执行风险并做好单单控制的关系金融结算的更正。

上期自然资源2022年4月监查统计资料：

出现异常结算行为管理特别，处置出现异常结算行为2起，大多为卖若无，通过非会员单位对上述降到出现异常结算处置国际标准的买家完成电话查看2次。

单单控制的关系金融结算推定与协查特别，对97两组238个买家完成单单控制的关系推定。

违规结算处置特别，处置揭发违规结算线索3起。其中，揭发互为结算集中于资金不足2起，买家揭发不存在实控的关系未能申报1起，大多通过非会员单位对关的买家完成强制执行提防教育并采取相应政府机构政策。本月，上期自然资源未能完成有关单位清查。

上期自然资源提醒金融市场在日常结算中请注意强制执行风险并做好单单控制的关系金融结算的更正。

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