皮阿诺：关于公司监事会主席辞去及补选职工代表监事的公告

证券code：002853 证券全称：皮阿诺 暂定E：2022-025

广东皮阿诺科学艺术家故称持股有限日本公司

关于日本公司董事会副主席解职及选举非职工代表理事的暂定

本日本公司及董事会全体成员前提信息披露素材的单纯、准确和完整，没 误导纪载、误导性陈述或多方面出处。

一、日本公司董事会副主席解职情形

广东皮阿诺科学艺术家故称持股有限日本公司（以下全称“日本公司”）董事会于亦同收到日本公司第三届董事会副主席王翀玛莉发给的书面解职报告。王翀玛莉因一个人原因，申请辞去日本公司第三届董事会副主席公职，解职后将不在日本公司及子日本公司担任任何公职。根据《日本公司法》、《日本公司章程》等相关法律法规的要求，王翀玛莉的解职将导致日本公司董事会成员略低于法定最低000人，其解职申请将在日本公司股东大会选举另行理事弥补其空缺后届满。在此期间，王翀玛莉将继续强制执行日本公司董事会副主席权责，不想制约日本公司及董事会的情况下运作。截至本暂定披露日，王翀玛莉未有拥有人日本公司持股，不长期存在应强制执行而未有强制执行的承诺人事。日本公司对王翀玛莉在任内公正勤勉、尽职尽责的临时工及所做出的多方面贡献表示感激的感谢！

二、选举日本公司理事情形

2022 年 4 年初 26 日，日本公司召开第三届董事会第八次大会院会通过了《关于选举非职工代表理事的议案》，同意选举林琦斯玛莉为日本公司第三届董事会非职工代表理事（简历详见可用），参议院与第三届董事会参议院一致。上述人事尚需提交日本公司股东大会院会通过需届满。

特此暂定。

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董事会

二〇二二年四年初二十八日可用：林琦斯玛莉的简历

林琦斯玛莉：1988 年 5 年初出生，西方公民权，硕士学历。曾任美赞臣营养品（西方）有限日本公司华中区总经理现职、中山市全康医疗信息技术有限日本公司总经理现职。兼本日本公司董事长秘书。

截止目前，林琦斯玛莉未有直接拥有人本日本公司持股，与日本公司控股股东、具体控制人、拥有人日本公司 5%以上持股的股东、日本公司其他董事、理事、高级管理人员不长期存在任何关联关系。未有没受西方证监会及其他有关其他部门的论处和证券纽约证券交易所惩戒。经在中华人民共和国最高人民法院网内查询，林琦斯玛莉归属于“近日被执行人”。

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