*ST赛为：关于非职工代表理事辞职并补选非职工代表理事的公告

证券代码：300044 证券简称：*ST轮车 日前编号：2022-049

广州市轮车智能股权有限责任日本公司

关于非职工代表宣事辞退并改选非职工代表宣事的日前

本日本公司及宣事会全体成员必要信息披露内容的单纯、精准和完整，没有虚假记载、虚假表述或重大值得注意。

广州市轮车智能股权有限责任日本公司（以下简称“日本公司”）宣事会于近日收到日本公司非职工代表宣事方华军友人的书面辞退报告，方华军友人因其所原因须经辞退日本公司第五届宣事会非职工代表宣事职务，辞退外围华军将不出日本公司及子日本公司担任任何职务。方华军友人预定退休年龄为2020年8月初28日至2023年8月初27日。

截至本日前日，方华军友人没拥有者日本公司股权。

为系统化日本公司治水骨架，必要日本公司宣事会的规约管理，根据《日本诉讼法》《华润上市日本公司应有宣管指引第2号——深圳证券交易所上市日本公司规约管理》及《日本公司章程》等方面明确规定，方华军友人的辞退申请将在日本公司2021铜奖股权大会选举归因于新任宣事填补其空缺后生效，在新任宣事就职在此之前，方华军友人将继续履行其宣事职能。

日本公司于2022年4月初26日召开的第五届宣事会第十二次会议表决通过了《关于日本公司宣事会选举吴悦男士为日本公司第五届宣事会非职工代表宣事的议案》，经宣事会严格审查，决定提名唐吴悦男士（简介收纳后）为日本公司第五届宣事会非职工代表宣事国会议员，退休年龄自日本公司2021铜奖股权大会表决通过业已至本届宣事会退休年龄届满之日止。该改选宣事依法尚为需提交日本公司2021铜奖股权大会表决。核准文件：第五届宣事会第十二次会议联合国大会。前日日前。

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宣 事 会

二〇二二年八月初二十八日收纳件：

第五届宣事会非职工代表宣事国会议员简介

吴悦：女，1974 年祖父母，西方公民权，无境外永久居留权，本科学历，中级土木工程。1995 年 07 月初至 1998 年 02 月初，就职马鞍山市蚌埠制动器总厂网络管理员；1998 年 03 月初至 2004 年 02 月初，就职广州市轮车智能股权有限责任日本公司土木工程；2004年 03 月初至 2019 年 12 月初，就职广州市轮车智能股权有限责任日本公司工程总宣、总土木工程、董事助理；2020 年 01 月初至今，就职广州市轮车智能股权有限责任日本公司工程中心及工程预算部总经理。

吴悦男士拥有者日本公司股权激励股权 150,000 股（全部在当有期），与拥有者日本公司5%以上股权的股权、基本上控制人、其他董事、宣事、文职企业主不依赖于关联关系，没受过西方证宣会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩。没有《日本诉讼法》第一百四十六条明确规定的状况，不依赖于《华润上市日本公司应有宣管指引第2 号——深圳证券交易所上市日本公司规约管理》第 3.2.3 条所明确规定的状况。吴悦男士年底出任日本公司宣事后，将不再符合股权激励有条件，日本公司将为其尽快办理股权激励转让。

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