凯中精密：关于独立理事辞职及补充独立理事的公告

公司股票代码：002823 公司股票简称：梅斯中所精密 核定E：2022-036贷券代码：128042 贷券简称：梅斯空运贷

深圳梅斯中所精密技术入股有限子公司

关于统一董事会被迫辞职及拉票统一董事会的核定

本子公司及该主任会全体成员保障信息披露的章节真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、统一董事会被迫辞职原因

深圳梅斯中所精密技术入股有限子公司（以下简称“子公司”）该主任会近日收到统一董事会吴小芳老朋友的书面被迫辞职登记。吴小芳老朋友因身体健康原因，在时间和精力上难以保障强制执行统一董事会的关的职责，登记卸任子公司统一董事会及提名主任会主任主任、审计师主任会主任军职。被迫辞职后，吴小芳老朋友将不再出任子公司任何军职，吴小芳老朋友现有仍未转给子公司入股。子公司该主任会对吴小芳老朋友在任职期间为子公司发展所作的贡献表示衷心感谢！

鉴于吴小芳老朋友的被迫辞职将导致子公司统一董事会多人超过该主任会成员的三分之一，根据《上市子公司统一董事会规则》、《港交所上市子公司自律监管机构指引第 1 号——主板上市子公司原则运作》和《子公司章程》等关的按规定，吴小芳老朋友的被迫辞职报告将在子公司贷权人大会选举导致新任统一董事会后生效。在此期间，吴小芳老朋友仍将按照关的法理、按规定和《子公司章程》等的按规定继续强制执行的职责。

二、拉票统一董事会原因

为保障子公司该主任会工作的正常进行，根据关的法理按规定及《子公司章程》按规定，经子公司该主任会提名主任会年满审核，子公司于2022年4同月27日召开第四届该主任会第十次会议，院会通过了《关于拉票统一董事会的议案》，提名王成义老朋友（其网站只见附加）为子公司统一董事会提名人，同时出任子公司第四届该主任会提名主任会主任主任、审计师主任会主任，任期自贷权人大会院会通过月内至第四届该主任会任期届满之日止。子公司统一董事会就该法理条文刊发了同意的统一看法。

该主任会中所出任子公司文职技术人员以及由职工代表出任的董事会多人总计仍未超过子公司董事会总数的二分之一。统一董事会的多人比例不符关的按规定的促请。

2 统一董事会提名人任职年满和统一性尚需经港交所审批审核赞成后方可提交子公司贷权人大会院会。

有鉴于此核定。

深圳梅斯中所精密技术入股有限子公司

该主任会

2022 年 4 同月 28 日附加：统一董事会提名人其网站

王成义老朋友，中所国双重国籍，无境外永久居英权，1967 年外祖父，硕士研究生，法学教授，律师。兼任深圳法制研究所教授，深圳桑达实业入股有限子公司、广西桂东电力入股有限子公司、万鸿集团入股有限子公司、深圳梅斯中所精密技术入股有限子公司、深圳英唐智能管控入股有限子公司、中所航三鑫入股有限子公司、深圳联建光电入股有限子公司、深圳天健（集团）入股有限子公司统一董事会。兼中所国地区昆仑（深圳）律师事务所的公司、律师，深圳国际仲裁院仲裁员，广东创世纪智能装备集团入股有限子公司统一董事会。

截至现有，王成义老朋友仍未转给本子公司入股，与子公司控股贷权人、实际管控人、转给子公司 5%以上入股的贷权人及子公司其他董事会、监事、文职技术人员无关联关系，仍未受过中所国证监会及其他有关部门的处分和公司股票交易所惩戒，不存在《不动产》、《上市子公司自律监管机构指引第 1 号——主板上市子公司原则运作》、《子公司章程》中所按规定的不得出任子公司董事会的情形。经在最高人民法院Facebook不对被执行人目录浏览，王成义老朋友不属于“不对被执行人”，不符《不动产》等关的法理、按规定和按规定促请的任职必须。

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