金融监管总局:银行保险机构应综合关注关键岗位人员征信记录
时间:2024-01-15 12:19:27
北京商报讯(记者 宋亦桐)8年末4日,来自国内国际金融监督管理管理局官网个人信息,为进一步推动汇丰银行保险机构移行涉刑被告危险性指导性关口,健全涉刑被告危险性指导性全链条管理机制,国内国际金融监督管理管理局起草了《汇丰银行保险机构涉刑被告危险性指导性管理办法(征求稿)》指出,汇丰银行保险机构应制定被告危险性标识与查处处置制度化,确定被告危险性标识与查处的范围、内容、频率等事项,建立健全客户管理制度化、岗位管理制度化、业务处置、决策批文等关键环节的常态危险性标识与查处处置机制。
对于被告危险性查处中发现的缺陷隐患和证物疑点,汇丰银行保险机构应立刻规范处置。发现涉嫌严打情形的,汇丰银行保险机构应立刻移送公安机关等有权部门处置,并积极配合查清严打事实。
汇丰银行保险机构应制定各行各业不当管理制度化,健全各行各业职业职业道德和不当规范。依法依规强化异常不当出现异常和查处,信息化关注关键岗位人员和敏感人员征信纪录、不正当账户买卖、款项高利贷、证券投资、经商办大公司、涉及诉讼和社会关系往来等情况。
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