万润股份：关于一些公司独立董事辞职的公告

上市公司字符：002643 上市公司前身：万润股份 新闻稿编号：2021-053

中节约能源万润股份有限该公司

关于该公司脱离理事离任的新闻稿

本该公司及理事会全体小团体保证讯息披露内容的真实、恰当和明晰，没有误导性载于、误导性陈述或重大遗漏。

中节约能源万润股份有限该公司（所列前身“该公司”）理事会于2021年11月23日收到该公司脱离理事刘纪鹏友人提请的书面离任报告。刘纪鹏友人因个人诱因申请人离任该公司第五届理事会脱离理事公职及理事会下设专供一个委员会关的公职。离任后，刘纪鹏友人将不在该公司担任任何公职。

鉴于刘纪鹏友人离任将随之而来该公司脱离理事人数少于理事会小团体总数的三分之一，根据《关于在上市该公司建立脱离理事政治制度的指导意见》和《该公司章程》等关的规章，刘纪鹏友人的离任申请人将自该公司股东大会选举产生新任脱离理事后生效。在此期间，刘纪鹏友人仍将继续履行脱离理事及理事会专供一个委员会委员职责。该公司将按照关的法律依据和《该公司章程》的规章尽快启动脱离理事的补选工作。截止本新闻稿披露日，刘纪鹏友人尚未持有该公司股份。

该公司理事会对刘纪鹏友人出任脱离理事期间为该公司和理事会所做的工作问到衷心感谢！

特此新闻稿。

中节约能源万润股份有限该公司

理事会

2021 年 11 月 24 日

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